3月14日消息，据CoinDesk报道，据美国财政部副部长Adewale Adeyemo签署的一封信，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）分析了2020年1月至2023年10月期间提交的可疑活动报告，发现有1.65亿美元的潜在加密货币交易可能与哈马斯（Hamas）有关，这些交易中可能使用了200多个加密货币地址。美国财政部目前仍在进行“持续分析”，以...

3月13日消息，据CoinDesk报道，英国周一开始就其反洗钱规则进行磋商。英国财政部在一份关于洗钱监管的咨询报告中表示，NFT提供商可能需要在英国金融行为监管局（FCA）注册。受监管的金融服务将有一套单独的授权机制，而NFT可能不在该法规的涵盖范围内。关于拟议制度提交反馈的截止日期是6月9日。...

3月12日消息，据Blockworks报道，美国财政部周一公布了2025年财政收入计划，即“绿皮书”，其中再次提出了与数字资产相关的大量税收规定，包括禁止洗盘交易并对矿工的电力成本征收消费税。租赁设备的矿工也要报告电力成本，使用离网电力的公司必须支付预估成本的30%。去年，拜登政府以环境问题为由，首次提出对挖矿业征收消费税。此外，美国财政部官员还希望将洗售...

2月26日消息，据CoinDesk报道，据社区成员Gas404在Medium上发布的帖子称，由于在混合服务Tornado Cash的协议后端被插入恶意代码，用户在Tornado Cash上的存款面临风险。目前社区已经提出了一项建议，将协议的IPFS部署恢复到以前的版本。该帖子解释说，一名据称是Tornado Cash开发者提交的两个月前的治理提案中隐藏了一...

2月21日消息，据CoinDesk报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将与勒索软件组织LockBit两名附属人员相关的10个比特币和以太坊地址加入制裁名单，目前这些地址均不包含任何资金。据此前消息，英国国家犯罪局宣布已瓦解全球最大的网络犯罪组织LockBit。根据欧洲刑警组织的一份新闻稿，与LockBit相关的200多个加密货币账户已被冻结。...

2月20日消息，据彭博社报道，英国政府计划在未来六个月内通过管理稳定币和加密资产质押服务的新法规。英国财政部经济部长Bim Afolami周一在一次行业活动上表示，英国政府正在“大力推动”立法。他说：“我们希望尽快完成这些事情。我认为在接下来的六个月里，这些事情是可行的”。 英国财政部在去年10月首次承诺，将在2024年某个时候对加密货币的特定领域提供更明...

快速预览-美国财政部和国税局（IRS）宣布，在财政部和国税局发布相关法规之前，企业不必像报告现金收入一样报告数字资产收入。-美国证券交易委员会（SEC）扩大了「交易商」的定义，以包括定期在交易和市场活动（包括数字资产证券）中提供大量流动性的市场参与者。新定义可能会涵盖某些加密企业，这些企业需要在美国证券交易委员会注册，成为自律监管机构（self-regula...

2月14日消息，美国财政部副部长布莱恩·E·尼尔森2月14日在国会的演讲中再次提到虚拟资产的威胁，他表示最近发布的金融风险评估中，每个都有关于虚拟资产的实质性部分。如网络勒索、诈骗、恐怖组织和其他非法行为者。尼尔森表示美国财政部希望通过与国会合作，更新工具和权力以根除虚拟资产市场中的非法金融活动。...

2月9日消息，据The Block报道，美国财政部长耶伦周四在参议院银行委员会听证会上表示，财政部可以使用更多权力来打击恐怖组织使用加密货币的行为。耶伦表示：“我们确实有许多权力能够采取行动，但我们已经发现了其中的一些漏洞，并就如何加强财政部权力提出了一系列建议”。 参议员Mark Warner询问耶伦是否认为恐怖主义融资预防法案有必要，耶伦则回应称：“我...

2月8日消息，据The Block报道，美国财政部发布了《2024年洗钱、恐怖主义融资和扩散融资国家风险评估》，强调了美国面临的非法融资威胁、脆弱性和风险。报告中称，犯罪分子、诈骗犯和不法行为者越来越多地转向虚拟资产。与此同时，《银行保密法》涵盖的许多现有DeFi服务未能遵守反洗钱/反恐融资义务，这成为不法行为者利用的一个漏洞。此外，ISIS和哈马斯等恐怖...

2月7日消息，据《曼谷邮报》报道，泰国财政部宣布豁免数字资产交易增值税，以推动泰国成为数字资产中心。财政部部长秘书Paopoom Rojanasakul表示，该部希望希望推广数字资产作为一种新的筹款替代工具。当局希望这将支持泰国数字资产行业的增长，并为在不久的将来促进该国的数字经济提供必要的推动力。免税政策自2024年1月1日起生效，无截止日期。...

1月30日消息，据Cointelegraph报道，1月29日，Polygon Labs背后的法律团队，即来自Polygon Labs的Rebecca Rettig和Katja Gilman以及新兴技术律师事务所Arktouros的联合创始人Michael Mosier发布了“打击去中心化金融中非法金融活动的概念框架”。这份长达45页的文件建议将真正去中心化...

1月25日消息，据CoinDesk报道，英国官方宣布，关于数字英镑的磋商将于本周四公布。财政部常务秘书James Bowler表示，政府在推进该议题时持谨慎态度。磋商涉及隐私、金融包容性、持有限额、货币政策和利息等多个问题。该磋商于去年二月开放并于六月结束，收到超过50,000份回应，其中隐私问题是主要关注点。财政部特别委员会上个月要求政府降低个人持有的提...

1月24日消息，据路透社报道，加密货币借贷平台Nexo正寻求从保加利亚政府索赔30亿美元，原因是该国对Nexo的刑事调查被突然终止，公司称此举破坏了其在美国股市上市和一项足球赞助协议的计划。根据提交给世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）的文件，Nexo AG（Nexo Capital的瑞士子公司）指控该调查损害了其声誉并摧毁了股东价值。ICSID已于...

1月23日消息，据The Block报道，Coinbase在周一向财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提交的评论中表示，美国财政部关于加密货币混合的拟议规则制定未能充分解决监管空白，同时要求加密平台提供不必要的数据和资源。Coinbas称，受监管的加密平台已经有义务记录和报告可疑活动和非法加密混合的规则，但要求加密平台报告所有加密货币混合活动，包括那...

1月22日消息，据CoinDesk报道，美国财政部制裁监管机构周一宣布，美国、澳大利亚和英国政府正在将一些与哈马斯有关联的金融人士列入全球金融黑名单，包括帮助哈马斯促进全球金融体系的加密和非加密交易的个人和实体。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian Nelson在一份声明中表示，哈马斯使用加密货币作为“多种金融转移机制”之一来提供支持，“财政...

1月22日消息，BitMEX联合创始人Arthur Hayes在X平台发文称，对比特币未来的价格走势持悲观态度，比特币价格可能将跌破4万美元大关。为此，他买入3月29日到期、行权价为3.5万美元的看跌期权。Hayes还推测，比特币价格下跌可能会持续到1月31日美国财政部季度再融资公告发布。...

1月17日消息，美国财政部和国税局发布公告称，在其发布相关规定之前，企业不必报告数字资产交易。《基础设施投资和就业法案》修订了规定，要求企业将数字资产视为现金，报告价值超过1万美元的交易。美国财政部和国税局表示，打算发布拟议法规，让公众有机会以书面形式发表评论。如果需要，还将举行公开听证会进行讨论。...

1月9日消息，据CoinDesk报道，随着美国证券交易委员会（SEC）对比特币ETF的决策逐渐明朗化，加密货币市场的关注点可能将转向美国财政部的季度债务计划。加密市场目前高度关注SEC本周即将对比特币（BTC）现货ETF申请做出的决定。有观察家长期以来表示，一种直接投资于BTC而非与加密货币相关的期货的交易所交易基金将解锁来自零售和机构投资者的数十亿美元投...

12月20日消息，据The Block报道，英国财政部长Jeremy Hunt表示，他将调查有关获得许可的加密公司在该国银行开设企业账户遇到困难的指控，并同意与英国财政部经济部长Bim Afolami会面来讨论此事。这是Hunt在回答加密和数字资产跨党派议会小组主席Lisa Cameron提出的关于英国持牌加密公司面临的困难的问题时做出的回应。Hunt补充...

嘉宾：Sam Macpherson，MakerDAO 核心开发者；Tadeo，Spark Protocol 开发者关系工程师作者：Sunny，深潮 TechFlow“我认为整个金融体系最终将会运行在区块链上，届时将不再有传统金融的违约现象；它将仅仅是金融，且所有交易都将在区块链上清算。所以，我不知道这将需要多长时间，但在我看来，这是不可避免的未来。”--Sa...

12月16日消息，据News.bitcoin报道，俄罗斯政府可能允许加密矿工像天然气等其他出口产品一样出售其加密货币。财政部副部长 Ivan Chebeskov 指出，这一选项是 2022 年推出的加密货币采矿合法化法案的一部分，该法案可以允许矿商以与商品相同的方式进行这些出口。国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov表示，该法案预计将于明...

12月14日消息，据CryptoSlate报道，加密交易所CoinList就违反制裁行为与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，和解金额约为120万美元。据悉，在截至2022年5月的两年时间里，CoinList处理了989笔来自克里米亚常住用户的交易，价值125万美元。OFAC称这“明显违反”了其对俄罗斯和乌克兰的制裁规定。...

12月9日消息，据Cryptoslate报道，太平洋岛国帕劳对基于 Ripple 的 CBDC 试点表示高度满意。帕劳财政部于12 月 7 日发布了关于其突破性的基于 Ripple 的稳定币计划第一阶段的详细报告。该国与 Ripple 的中央银行数字货币（CBDC）和中央银行合作团队进行了试点项目。该计划还在技术层面上使用了 Ripple 的 CBDC 平...

12月2日消息，据Cointelegraph报道，英国财政部特别委员会成员对推出零售数字英镑持保留态度，强调在执行之前需要进行深思熟虑的审查。尽管认识到创新方面的潜在优势，委员会仍敦促英格兰银行（BoE）和财政部彻底评估这一步骤的必要性，同时考虑相关成本和风险。在此期间，该委员会的报告建议对零售数字英镑的价值施加较低的初始限制，以减轻市场不稳定期间潜在的银...