3月22日消息，据Cointelegraph报道，Silvergate银行必须面临来自FTX用户的集体诉讼，这些用户声称这家现已解散的银行协助了FTX及其关联交易公司Alameda Research的欺诈行为。在3月20日的命令中，圣地亚哥联邦法院法官Ruth Bermudez Montenegro驳回了Silvergate 6月份的驳回动议，认为该集体团...

3月21日消息，据CoinDesk报道，FTX现任首席执行官John J. Ray III反驳了SBF有关客户在该交易所2022年崩盘中“零”损失的说法，称这些说法绝对、明显是错误的。 在Ray代表FTX及其子公司撰写的一份受害人影响声明中，Ray向纽约地方法院法官Lewis Kaplan，SBF声称其交易所具有偿付能力的说法是对FTX破产委员会1月份声明...

3月21日消息，据彭博社报道，监督Celsius Network LLC逐步清盘的顾问要求在该平台申请破产之前总共撤回超过20亿美元的主要客户返还这些资金，以避免潜在的诉讼。在Celsius破产法第11章案件中成立的一个监督委员会已经开始联系那些在该公司2022年7月破产之前从该平台提取了超过10万美元的客户。根据委员会发给目标客户的一封信，通过这一过程收...

3月15日消息，微软公司计划于4月1日发布人工智能工具，帮助网络安全人员总结可疑事件，识破黑客掩盖意图的奸计。微软大约于一年前揭开了其安全助手Copilot for Security的面纱，此后开始与企业客户进行测试。测试对象包括英国石油（BP）和陶氏化学（Dow Chemical）等公司。微软安全营销副总裁安德鲁·康威（Andrew Conway）称目前...

3月15日消息，据华尔街日报报道，财富管理公司Cetera Financial Group周四表示，已批准四只现货比特币ETF在其平台上上市，这意味着其超过12,000名财务顾问可以向客户推销这些基金。Cetera管理着1900亿美元的资产，它从贝莱德、富达投资、富兰克林邓普顿以及景顺和银河数字的合资企业中挑选了比特币 ETF。Cetera的投资产品和合作...

最近有人问我这个问题：「代币奖励的接收者如何处理代币？」如果我们看看 Jupiter 最近的 $JUP 空投，答案是大多数都在卖出。奖励接收者有两种选择：出售或持有。如果我们更深入地分析，出售或持有是个人持有代币的风险偏好的问题。通常，加密货币初创公司风险很大，因此人们对于想要分配多少资金在这个项目上会有一个门槛。如果奖励超过该阈值并且持有的动机不够强，那么...

01 案例一：帮朋友卖U，被定掩隐罪某天，住在甲地的B被沿海乙地的警方叫去问话，B到了乙地之后，在派出所带了24小时，然后被定了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，目前取保候审中。B问我，他就是帮朋友卖个U，为什么还犯罪了？我让他讲讲事情的来龙去脉。（人物及交易往来如图）B的朋友A开了个公司，客户都是海外的，客户每次付款都是打给A泰达币，A就找B，让B把他的U换成人民币，...

3月6日消息，索尼金融集团旗下的索尼银行股份公司宣布，面向Web3时代，旨在扩大创作者和粉丝的经济圈，计划于2024年夏季发布“Sony Bank CONNECT（索尼银行连接）”。这款新的智能手机应用程序旨在为数字证券和NFT（非同质化代币）持有者提供特权，设计让任何用户都能简单、安心地访问令人激动的体验。该应用将连接到SNFT株式会社运营的市场“SNF...

3月5日消息，据信报报道，香港虚拟银行Mox bank投资产品主管柳翰扬表示，计划今年下半年推出虚拟资产投资服务，意味Mox bank客户将来有望在该行手机应用程序，投资比特币及以太币。柳翰扬表示，拟与本港持牌虚拟资产交易平台合作，向银行客户提供虚拟资产投资。现时正在选择合作方，其后会向金管局及证监会提交相关申请。此外，该行亦希望能向客户提供美国的比特币现...

在经历漫长的等待之后，FTX 联合正式清算人（JOL）普华永道更新了清算索赔流程，并宣布启用 FTX Digital Markets（FTX 国际平台的主要监管和许可实体）索赔门户网站。根据已披露的信息，FTX 将通知符合条件的客户和非客户债权人通过 FTX Digital Markets 索赔门户网站提交债权证明等信息，而且只有在规定的 2024 年 5...

3月3日消息，据官方信息，FTX Digital Markets Ltd（正式清算中）已通知客户和非客户债权人在 2024 年 5 月 15 日前提交电子索赔，符合条件的客户和非客户债权人可在网站查看 FTX 账户中的余额，并在 FTX Digital 清算中提交电子索赔。FTX 数字索赔门户网站由普华永道代表联合正式清算人管理，预计第一笔中期分配将于 2...

贝莱德最近为他们的顶级客户和行业参与者举办了一次私人活动，在这次私人活动中有不少令人值得振奋的消息！下面四个要点大概涵盖了我从这次活动中获得的启示。要点 1贝莱德为其顶级客户举办了一次独家活动来推广比特币 ETF。这证明了贝莱德正准备利用其营销和销售部门来推广比特币和他们的 ETF 产品。要点 2贝莱德的高级职员曾说过：「我们接到了很多人的电话，我们从没想过...

2月29日消息，Coinbase Status页面报告一项网站性能下降问题，北京时间2月29日凌晨1:30，Coinbase部分用户账户余额为零，可能会在购买或出售时遇到错误。凌晨3:30，Coinbase称，客户交易有所改善；由于流量增加，一些客户可能仍会在登录、发送、接收和某些付款方式中看到错误。凌晨4:15，Coinbase称，继续看到平台上客户交易...

2月28日消息，据CoinDesk报道，德国受监管的加密货币托管公司Finoa宣布将通过Centrifuge向客户提供对代币化现实世界资产（RWA）的访问。该RWA代币是源自Centrifuge的Anemoy基金之一，这是一家在英属维尔京群岛受监管的活跃管理的短期美国国债链上池。Finoa的300多名机构客户将可以通过FinoaConnect钱包系统获得该...

2月21日消息，Circle宣布将分阶段停止对TRON区块链上USDC的支持。该公司立即生效的政策是不再在TRON上铸造USDC。由于Circle仅服务于企业和机构客户，散户用户和其他非Circle客户可以将其TRON上的USDC移动到交易所或分销商那里，从而转移到支持USDC的其他区块链。Circle Mint客户在2025年2月之前可以选择将USDC转...

美国当地时间1月31日周三，已破产的加密货币交易所FTX向法庭表示预计能够全额偿还其客户。这一声明是通过法庭听证会公布的，美国破产法官John Dorsey已初步批准了这个日期，尽管有相当一部分债权人人对此表示不认同。根据法庭程序，FTX放弃了重新启动其平台的计划，转而专注于全额偿还其前客户。根据法庭程序，FTX 由于缺乏买家而放弃了重新启动其平台的计划。顾...

2月2日消息，据CoinDesk报道，OPNX交易所联合创始人Su Zhu宣布，由于FTX破产案的索赔已达到“恢复”阶段，交易所将关闭。此前，FTX表示计划全额偿还其客户，尽管偿还将基于加密货币崩盘后的市场价格。随着FTX恢复计划的实施，表示加密索赔领域的一个时代已经结束。Su Zhu表示，OX社区现在将专注于最近推出的衍生品交易所Ox.Fun，并祝贺FT...

2月2日消息，BlockFi在推特宣布将于今日开始下一轮客户资金返还。BlockFi此前已于1月22日完成了从其钱包产品返还加密货币的工作，向近13万名客户返还了价值超过5亿美元的加密货币。从2月份开始，BlockFi剩余业务的客户，包括BlockFi利息账户（BIA）、贷款客户和私人客户将能够发起提款请求。提款开放时间将根据账户类型和金额错开，以最大限度...

1月12日消息，美国投资应用程序 Robinhood 宣布新增了一类由美国证券交易委员会（SEC）在 1 月 10 日批准的现货比特币交易所交易基金（ETFs）。这些新的 ETFs 自 1 月 11 日起在 Robinhood 上提供，并面向美国所有客户，在退休账户和经纪账户中均可交易。Robinhood 的客户现在可以选择购买或出售比特币 ETFs，就像...

1月8日消息，Bitfinex发布公告称，将根据监管要求，停止在英国为某些客户提供产品和服务。Bitfinex之前曾告知，在2023年11月1日或之后在Bitfinex平台上创建账户的英国居民将不再有资格申请个人账户验证。未来，Bitfinex将不再接受英国企业居民的验证申请，但符合高净值公司、非法人协会或信托或其他相关适用豁免定义的申请除外。1月10日起...

1月4日消息，据官网消息，Huobi Korea以当前的行业环境为由，宣布将于2024年1月29日终止当地虚拟资产交易服务，同时将继续支持客户提取资产（韩元和虚拟资产），直到客户资产全部完成提款。...

12月21日消息，Prometheum 计划于 2024 年第一季度开始为资产管理公司、对冲基金和其他金融机构提供数字资产托管服务。到第二季度，该公司计划向客户提供交易和清算服务——首先是机构客户，然后是零售客户投资者。相关阅读：深扒SEC眼中的“合规典范”Prometheum：是李逵还是李鬼？...