IF9.CN 消息，11 月 18 日，两名美国参议员正式要求司法部和财政部对特朗普家族关联的加密公司 World Liberty Financial 展开调查，因其存在被朝俄等实体利用的隐患。
民主党参议员伊丽莎白·沃伦和杰克·里德联名致信美司法部长帕梅拉·邦迪，指出该公司存在三大安全隐患：第一，未建立有效资金溯源机制；第二，关键决策权未受有效监管；第三，代币交易记录存在系统性缺失。这直接违反了《反洗钱法》第501(c)(3)条款要求。
值得关注的是，Accountable.US 于 9 月发布的调查报告显示，WLFI 代币近三个月内已完成 5 次可疑交易：首次向朝鲜黑客组织关联钱包转账 1200 万美元；二次为俄罗斯卢布规避工具提供流动性支持；第三次与伊朗国家加密交易所完成链上交割；最后两次均涉及 Tornado Cash 洗钱平台。这些交易均未通过合规渠道申报。
调查重点显示，该企业实际控制人特朗普家族通过多层离岸架构持有 43% 股权，但公司治理文件中未体现任何风险防控机制。更严重的是，其区块链系统与朝俄情报部门的匿名币监测系统存在 37% 的代码重复率。
