IF9.CN 消息，2025 年春节前后，杭州富阳区一诈骗团伙利用虚拟货币洗钱链条实施针对未成年人的精准诈骗。
该团伙由技术骨干、话术专家及后勤支援组成：羊某甲负责组织策划，羊某乙精通虚拟货币兑换，陈某和符某某专门实施话术诈骗，羊某丙负责资金流转。
具体作案流程如下：
第一步：在抖音平台搜索「蛋仔派对」相关游戏视频，筛选关注量少、互动频繁的账号锁定目标。
第二步：通过私信发送「重要事情告知」等诱导性话术，建立初步信任。
第三步：实施视频诈骗，伪造民警证件并谎称账号涉嫌犯罪，诱导孩子窃取家长手机进行资金转移。
第四步：通过专业洗钱团伙将赃款转换为USDT等虚拟货币，再经多次交易洗白后兑换为现金分赃。
该案揭示新型网络诈骗趋势：利用游戏社交属性实施精准话术攻击，结合虚拟货币洗钱形成完整犯罪链条。
