IF9.CN 消息，4 月 28 日，中国黑龙江省孙吴法院审理一起为诈骗洗钱场外交易虚拟币案件，涉案人员使用的两个钱包交易超 3039 万 USDT，先后与多人进行近一万笔 U 币交易，涉及使用的收款账号近 1 万个，总交易流水金额高达 1.2 亿元，其经手的虚拟币资金账户在 7 起电信网络诈骗案件中被作用于骗取被害人信任，向被害人转款汇款，或直接、间接接收诈骗赃款账户。